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临商银行河东支行积极开展一季度反洗钱业务测试
发布时间：
2020-02-24
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近期，新型冠状病毒已经进入到了最后的巩固期，为了检测广大员工对反洗钱业务的学习效果，临商银行河东支行对全部在职员工进行了线上反洗钱测试，本次测试的主要包括填空、单项选择、多项选择、简答四种题型，内容主要涉及到客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防等内容。
通过测试，筑牢了员工的反洗钱意识，强化了反洗钱能力的提升，增强了反洗钱队伍综合素质，为持续做好反洗钱工作打下了坚实的基础。
来源：
作者：
唐来芳
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