QQ撲克德州游戏 - 智能分身实时回复
加入收藏
|
网站首页
|
关于我们
财经
要闻
热点
产经
股票
快讯
个股
研报
基金
资讯
分析
热门
银行
要闻
地方
外资
外汇
资讯
分析
交易商
黄金
要闻
分析
贵金属
保险
要闻
公司
险种
期货
资讯
分析
看市
理财
资讯
投资
产品
汽车
资讯
新车
降价
奢品
珠宝
名品
收藏
房产
要闻
置业
家居
新金融搜索：
标题
简介
内容
作者
搜索全部
所有栏目
[!--class--]
首页
>
银行
>
银行服务
临商银行河东支行组织员工学习反洗钱名单监测管理办法
发布时间：
2020-09-19
分享到：
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
更多
近日，为防范洗钱和融资风险，规范洗钱风险名单管理，临商银行河东支行组织全体员工认真学习反洗钱名单监测管理办法。此办法中的反洗钱监测系统，主要是指通过本行统一名单查验系统，将与我行建立业务关系的客户，与风险名单进行匹配筛查，对开户和交易进行识别和过滤，监控涉嫌洗钱、恐怖融资的行为。通过本次学习，全体员工对反洗钱名单监测管理办法有了进一步的了解，这对以后做好反洗钱名单检测工作打下了坚实的基础。（唐来芳）
来源：
作者：
上一篇：
农行丹东振兴支行八一建军节走访驻丹某部队
下一篇：
临商银行河东支行认真做好三季度员工家访工作
>相关文章
临商银行河东支行坚持每周三为固定学习日
2020-08-14
邮储银行永新县支行举办信贷产品推介会
2020-08-27
邮储银行嵊州市支行召开新冠疫情防控专题工作会议
2020-02-10
工行景德镇分行新厂支行持续强化从严治党从严治行
2020-08-28
工行沧州铁东支行认真做好疫情期间职工思想工作
2020-03-09
工行景德镇新厂支行高度重视客户信息保密工作
2020-06-12
工行唐山唐钢支行开展2020年反洗钱集中宣传活动
2020-09-01
暖心服务 终赢突破
2020-02-06
最新文章
临商银行河东支行积极做好客户身份识
临商银行河东支行多举措确保桌面网络
银商银行河东支行积极开展2020年“争
银商银行河东支行组织学习运营管理部
临商银行河东支行认真做好三季度员工
临商银行河东支行组织员工学习反洗钱
农行丹东振兴支行八一建军节走访驻丹
农行丹东振兴支行召开代发工资“插旗
热点文章
1.
临商银行河东支行积极开展2020一季度
2.
临商银行河东支行持续做好假币收缴工
3.
临商银行河东支行积极开展员工家访活
4.
黄梅农发行积极做好防疫宣传工作
5.
临商银行河东支行成功阻截了一起非本
6.
邮储银行泰和县万合镇支行做到疫情防
7.
临商银行河东支行连续多年会计质量核
8.
临商银行手机银行可以查年度账单了
理财师推荐
设为首页
|
关于我们
|
征稿启事
|
服务协议
|
法律声明
|
隐私�；�
Copyright 2007-2008 www.yourdentalhygienist.com All Rights Reserved. 版权所有:『中国新金融网』 技术合作支持：赢德科技
战略合作：东方财富 卓创资讯 上海文传 兴业投资 盛三界 |
会员注册开通QQ：1658896799 | E-MAIL:xinjr999@163.com（站务专用）
银行专用群：
股票期货群：261302811 黄金外汇群：157310999 投资理财群：126983963
地址：北京市朝阳区建国门外大街9号院外交公寓7号楼 | 本网法律顾问机构：北京市中凯律师事务所
股票期货群：261302811 黄金外汇群：157310999 投资理财群：126983963