临近年关，全省对公账户电信网络诈骗频发，企业法人变更业务频繁，工行金华婺城支行深入学习新推出的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，结合前期网点对公涉诈案例经验，网点专门召开会议，在会上强调反诈工作要点，要求全员提高警惕，并提出三点防控“小贴士”，与时俱进，立足源头，全力做好对公账户电信网络诈骗的防控。
“贴士一”：加强前期尽职调查工作。多渠道核实新法人代表、原法人代表以及与企业间的联系，进一步核实企业更换法人的真实原因，是否是为规避风险或者实施洗钱、诈骗等不正当原因。
“贴士二”：加强账户分级分类管理。强调风险把控，合理控制非柜面支付限额，防范其更改法人后即用于犯罪的风险，通过后期跟进是否持续经营、核实经营状况等再进行调整。
“贴士三”：加强账户后期动态管理。持续关注企业资金流水是否异常，现场走访企业生产情况是否有异常，企业经营范围是否大幅变更等。做到“早发现、早管控”。
随着反电信网络诈骗法的推出，我们金融机构的职责也是越加重大。工行将全面贯彻党的二十大精神，始终坚持“金融报国”“金融为民”宗旨，做好国有大行的使命担当，去守护老百姓的“钱袋子”,
让老百姓过好“稳日子”，为推动形成全链条反诈、全行业反诈、全社会反诈尽自己的力量。
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