为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，工行唐山迁西支行于2024年3月份开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”集中宣传活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了活动扎实有效开展，社会反响良好。
高度重视，积极准备。支行成立由主管行长任组长、部室及各网点负责人为成员的反洗钱宣传工作领导小组，积极组织网点员工利用晨会、夕会时间认真学习反洗钱相关业务知识及警示案例，做好知识储备，提升员工反洗钱意识，营造全员参与宣传的浓厚氛围。
聚焦主题，广泛宣传。本次宣传活动聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为，特别是电信网络诈骗和网络赌博行为，围绕“了解反洗钱，守好钱袋子”主题，重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款等反洗钱法律法规知识、洗钱及上游犯罪的危害及案例；围绕《反电信网络诈骗法》等法律，开展反洗钱与反电诈、反网赌相结合的宣传活动，提高全民防诈防赌意识和识诈识赌能力，防范洗钱诱惑和陷阱，加强对社会公众配合履行反洗钱义务的宣传，提升人民群众对反洗钱工作的理解和支持。
多措并举，实效显著。 集中宣传活动以多渠道、多形式开展，效果明显。厅堂内以网点微沙及一对一讲解为主，厅堂外以外拓联动宣传为主，线下共发放宣传资料335份，为群众解惑答疑350人次；线上通过员工微信发朋友圈、客户群宣传触达公众810人次。通过持续宣传，有效揭示了洗钱及上游犯罪的危害，引导社会公众配合反洗钱义务机构开展客户尽职调查等反洗钱工作，为全社会共同参与抵制和打击洗钱等违法犯罪行为营造了良好氛围。
来源：工行唐山分行
作者：刘明生
