农发行竹溪县支行通过强化反洗钱工作过程管理，全面履行反洗钱各项工作职责，为风险防控赢得了主动。
一、提升站位，深化认识。支行提高政治站位，深刻认识到反洗钱工作对于银行风险防控和高质量发展的决定性作用，将反洗钱工作提高到“两基”治理、加强数据治理、开展屡查屡反问题根源治理、开展“不专业、不精细、不认真、不负责”问题专项整治高度，深化对反洗钱工作和风险防控重要性的认识，从而注重实践，推动工作。
二、加强教育，提升能力。支行始终将员工教育培养工作放在首要位置，利用晨会期间组织反洗钱学习培训，多次学习《金融机构客户身份尽责调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等制度办法，让员工全面熟悉反洗钱操作流程及实务，切实提升专业水平，从而充分“了解我的客户”。
三、履职尽责，防控风险。支行始终将责任扛在肩上，定期召开反洗钱工作领导小组会议研究解决反洗钱和风险防控方面问题。支行切实履行主体责任、网点负责人第一责任人责任、营运主管主体责任和"三合一专员”监督责任，不定期开展监督检查及时发现解决问题，协调推进四责同进，切实防控洗钱风险及声誉风险。
来源：
作者：周兴龙
