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建行东营分行营业部营业室强化银行卡规范合规工作
发布时间：
2019-12-30
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为配合公安机关打击电信诈骗犯罪活动，从根源上堵截不法分子利用他人身份证开立账户行为，建行东营分行营业部营业室强化自助开卡身份识别，防范冒名开户风险。一是引导客户准确填写信息，完善个人信息。二是严格审查身份证件，重点关注回避现场询问，开卡人相貌与证件照不像存在可疑的客户。三是严格执行同一自然人累计只能开立四张卡的要求。四是对自助开卡客户，申请开通个人网银，提高网银限额的。强化人证合一开户意愿的核实。并进行风险提示。
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