建行东营垦利支行营业室为进一步推动反洗钱工作深入开展，认真落实上级行反洗钱工作要求，疫情期间采取多项措施强化反洗钱工作。
具体做法：一是在日常工作中我行持续加强开户环节的身份识别审核，重点关注不经我行营销主动上门要求开户同时开通企业网银且对收费不持异议的企业客户，不打折扣执行双录要求，做到“了解我的客户”；二是通过新一代系统对客户资金交易情况跟踪分析做好排查，对于发现问题的账户及时采取措施；三是对办理司法协助业务的经办柜员，要求及时提高涉及客户的风险等级；四是利用腾讯会议组织网点人员学习法律法规知识，掌握操作要领，守住合规底线，避免监管处罚。（审核领导：丁萍 撰稿：刘玉根）
来源：建设银行东营垦利支行
作者：刘玉根
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