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临商银行新华支行加强出租出售对公银行账户的日常监测和分析
发布时间：
2020-06-17
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近日，为进一步防范出租出售对公银行账户的发生，新华支行充分利用反洗钱系统和在开展客户尽职调查工作中发现的疑点，加强对公账户资金异动的监测预警和分析研判。对存在疑点的对公账户，持续关注和了解经营状况，及时核对工商注册信息变化情况，适时开展客户回访和实地走访；发现经营状况发生重大变化和无法联系客户时，将立即启动风险管控措施，最大限度降低案件风险或隐患。
（新华支行 张文文）
来源：
作者：
张文文
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