客户身份识别市反洗钱中基础性工作，也是问题发生最多的环节，新华支行严格要求前台柜员保持高度的责任心，严格按照业务部门及监管要求开展客户身份识别工作，勤勉尽责，从源头控制洗钱风险的发生。对前台开户存在代理开户、异地开户、有组织开户的情形予以重点关注，强化客户身份识别，必要时要求客户提供辅助材料。对于采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，根据人行监管要求，不与客户建立业务关系或者进行交易，在反洗钱系统新增提交可疑交易报告，从源头控制洗钱风险的发生，切实提高反洗钱工作质效。
（新华支行 张文文）
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作者：张文文
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