临商银行滨海支行举办反洗钱业务培训班
为加强基层网点反洗钱履职管理，增强全员反洗钱责任意识，滨海支行于近日举办反洗钱业务培训班，支行全体人员参加了培训。本次培训主要有三项内容：
一是支行运营主管根据总行反洗钱培训就监管全面解读及案例分析展开讲解，从《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的文件要求，以控索建立金融情为纽带，以资金监测为手段，以数据共享为基础的“三反”监管体制开展业务，以疑似地下钱庄、疑似诈骗、疑似集资、疑似赌博、疑似毒品犯罪、疑似套现、疑似涉税犯罪、腐败、疑似传销、疑似恐怖融资、疑似走私、疑似非法经营票据等十二项典型案例展开进行全面具体讲授。
二是反洗钱岗位人员根据总行反洗钱培训就反洗钱业操作平台的可疑交易报送、数据补录、可疑行为甄别、风险评级调整、强化客户识别的业务平台、督办报送平台、监督管理平台以及基础信息管理的运用重点及尽职调查与工作留痕、重点关注问题进行全面具体讲授。
三是支行负责人就现阶段人民银行反洗钱监管要求，当前我行面临的外部监管环境进行分析，深入浅出的传导风险为本监管理念和工作要求，严格执行反洗钱各项制度规定，做到尽职免责，避免工作不当产生的监管风险。
通过本次培训，参训人员对现阶段反洗钱工作目标和职责有了更为明确的认识，加深了对反洗钱工作的理解，强化了反洗钱责任意识，提升了反洗钱履职能力和风险防控技能，促进了全行反洗钱工作合规、有效开展。
（临商银行滨海支行 杨清君）
来源：
作者：杨清君
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