临商银行兰山支行根据中支转发临商银发【2019】71号《关于加强员工案防行为管理的通知》的要求，建立了四制度规范员工行为。
一是建立员工之间相互监督制度。为提高“群防群控”风险防控能力,调动员工树立相互关心、相互帮助、相互监督的责任意识，切实加强员工案防行为管理，现建立员工互保监督机制，对可能引发案件时，实行逐级报告制度。
二是建立员工家访制度。为掌握员工八小时外行为，全面了解员工生活习性、消费特点、交际圈子及生活困难等情况，员工是否参与“黄赌毒”、民间借贷、非法集资、传销，是否异常社交、异常消费、家庭状况异常等情况，及时听取员工家属意见和建议，密切单位与员工家庭的联系沟通，建立员工家访制度。
三是建立岗位制约制度 对重要岗位和重点人员实行轮岗交流、强制休假和近亲回避，同时在手续办理上坚持“双录”制度，通过岗位制约，有效规避各类风险发生。
四是建立员工账户监管制度。制定了员工账户监测措施，按照与员工签定的协议范围，对本单位员工账户的异常交易进行监测，对员工有与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的及时预警，认真查清核明来龙去脉，落实原因并留存档案备查。
来源：
作者：刘登选
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