建行枣庄山亭支行：加强反洗钱管理工作，严防金融科技犯罪
2020年，为提升反洗钱工作管理水平，建行山亭支行加强管理，认真履行反洗钱各项义务，充分发挥反洗钱岗位人员的风险防控作用，调整工作思路，全面落实反洗钱监管新规，纵深推进反洗钱管理工作，有效防范和控制了洗钱风险的发生。
营造良好学习氛围。该行坚持负责人带头学习、研究反洗钱法律法规和监管规定，加强对基本知识、尽职标准的理解和把握，将监管部门、总省行加强反洗钱工作的各项部署，层层推进、有效传导，进一步统一了全员思想认识，增强了履职的主动性、自觉性和积极性。
加强宣传引导教育。为进一步提高社会公众的反洗钱意识，该行组织开展了形式多样的反洗钱宣传活动，通过日常宣传、集中宣传、特色宣传等方式，积极向社会公众及时普及反洗钱知识。
严格落实审核把关。该行不断夯实客户信息基础，将客户身份信息治理作为基础性工作，采取多种方式进行客户身份信息识别，数据质量明显提升。一是强化对可疑交易的监测，及时搜集资料，做到分析到位、定性准确；二是加大加强型尽职调查力度，积极采取适当后续管控措施；三是积极开展空壳公司、受益所有人识别等专项治理活动。
来源：建行枣庄山亭支行
作者：王光合
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