为防范洗钱和恐怖融资风险，切实加大反洗钱宣传教育力度，提高群众认识洗钱、防范洗钱犯罪活动，临商银行潍坊分行组织开展学习人民银行《洗钱风险提示》。
- 强化意识，认真组织学习。我行从思想上高度重视，利用专题培训或会议的形式，组织员工认真学习，深入探讨提高认识，强化员工的风险意识和反洗钱意识，切实做好风险把控，履行业务部门洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任，有效提升反洗钱工作有效性。
- 履职尽责，切实防控风险。切实加强客户准入管理，进一步加强开户环节客户身份真实性、开户动机和目的的掌握了解，对于开户动机异常，按照“了解你的客户”原则持续关注客户交易及其他业务办理情况。对照提示的主要风险点，依托反洗钱监测系统，结合日常工作中掌握的情况，持续监测业务关系存取期间客户风险变化情况。
- 完善机制，确保工作实效。我行在反洗钱工作中要进一步加强履职意识，做好上下联动、部门联动，有效整合客户信息，畅通工作联动机制，切实提升洗钱及上游犯罪防范能力。针对发现的问题应及时报告业务和反洗钱主管部门，查找原因立即解决，确保风险防控工作的有效开展。
（潍坊分行:见闻）
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