只要办一套银行卡加网银盾就可以收入1000元，后面不仅每年还有分红，而且可以有免费额度使用不收利息。当然为了保证使用人的利用，这属于小范围的活动熟人才能加进这个圈里。有这么好的事情吗？
临近下班客户等候区还有一位客户在等候办理网银盾，大堂经理再次分流客户业务时，通过聊天得知客户在建行没有任何业务，却要办理高级版网上银行，大堂经理敏锐的感觉到这里面有问题，开始客户戒心很强不愿意透露相关信息，通过耐心的和客户做工作给他讲解账户买卖后造成的个人信息泄露会产生哪些危害，不仅影响个人信用甚至会牵连违法犯罪，看到客户面色有动容，大堂经理再次询问办理网银盾的用途，客户才肯说是一个老乡拉他一起找熟人参与的一个活动，只要把账户和网银给收购的人就可以得到1000元钱，提供的都是自己没业务的银行账户，不会和自己的钱混淆，而且以后用的时间长会有免费的贷款提供给自己，不用换利息，用的越长额度越高，还每年有使用费就很少了，大堂经理听到这里非常震惊，这不就是买了客户信息从事贷款授信业务，更甚至可能注册公司从事洗钱犯罪活动，大堂经理耐心把风险后果告诉客户，并强烈阻止客户卖出个人信息，想通过这个客户问出具体的团伙，但是客户为了老乡情面不肯继续说出其他内容，只是说明自己不会办理了就要离开，这时从门外来了一名陪同客户等候的老乡问他还没有办好，客户吱唔不清就拉着老乡离开了。
洗钱犯罪有事并不是深藏不见底的黑暗交易，生活中的便宜事，天上掉馅饼的好事背后通常隐藏着黑暗的交易。老百姓的鉴别能力有限，金融从业人员更应承担社会公众教育职责，做好金融宣传，发现异常业务及时阻断交易。防止无辜客户变成违法犯罪集团的洗钱小白鼠。
（审核领导：王月同 撰稿：王海迪）
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