（通讯员李�。�近日，农发行孝昌县支行在办公楼4楼会议室开展的反洗钱业务集中学习活动，体现了该行对内控合规及反洗钱工作的重视。分管行长作为主讲人，通过理论讲解与互动答疑相结合的方式，系统梳理了反洗钱知识要点，具体内容包括：
法规与制度学习：结合《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，重点解析客户身份识别、可疑交易识别等核心环节的操作规范，强调政策性金融机构的法定义务。
案例分析与风险防范：通过典型案例剖析洗钱风险特征及应对措施，帮助员工提升风险识别能力，强化“了解你的客户”原则在实际业务中的应用。
互动与实操指导：针对员工提出的问题现场解答，明确客户开户前尽职调查流程、风险等级分类等实务操作的注意事项，确保理论与实践的衔接。
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作者：通讯员李俊
