为了提高全体员工对反洗钱工作的认识，增强员工对反洗钱工作的熟悉程度，近期，胜南支行利用夕会时间组织全体员工开展反洗钱专题培训活动。本次培训的内容分为反洗钱典型案例讲解和日常防范技巧讲解两方面。
今年，赵某在某银行办理贷款时，遇到一名男子主动询问是否有不用的银行卡，对方想用2000元买下，并强调只是用来收货款，自己征信有问题才想着找人帮忙。赵某就把一张平常不用的银行卡升级至一类账户，以2000元的价格卖给了对方。不久，赵某被公安机关抓获。据警方查证，买卡人利用赵某账户转移信息网络犯罪所得百万余元。经人民检察院提起公诉，法院以被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。通过这次反洗钱案例培训，网点主管向大家强调：在日常引导客户办理业务过程中，要清楚向每一名客户强调洗钱的危害，让客户意识到不能主动出租、出借、出卖本人的身份证、银行卡，手机号等；其次，对柜面大额现金交易、频繁现金交易的客户加强关注，防范洗钱行为。
通过此次专题培训，员工们更加深刻地意识到了反洗钱工作的重要性，今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
（ 撰稿： 王天琪 ）
