近期，工行沧州分行在全辖范围内实施非法集资风险排查整治，开展公众教育宣传，提高全辖人员及客户对非法集资的识别、风险防范意识，防范非法集资风险取得积极成效。
一、提高认识。该行组织员工学习监管部门及上级行下发相关制度，将严禁参与非法集资的“制度红线”传达给每一名员工，增强员工的风险意识和合规意识，使员工深刻认识参与非法集资行为的严重危害性，坚决不能触发“制度红线” 。
二、专人负责。该行在各支行、机关各部(室)建立联系人制度，并安排专人负责非法集资排查，各专业结合自身的业务特点，创新方式方法，拓宽宣传渠道，扎实开展非法集资排查工作。
三、创新方式。该行运用业务运营风险管理系统员工行为类模型核查流程和反洗钱业务核查及相关专业业务监督管理系统，对高风险客户账户资金异动情况进行监测、分析、核查，加强资金流向实时监测预警，及早发现和报告非法集资资金动向。 同时加强贷款资金流向的跟踪监控，防止资金被挪用，不得用于国家及我行禁止和限制的用途，
四、及时报送。该行对在实际工作中发现疑似非法集资线索，在加强人工识别和分析，做好增强尽职调查工作基础上，通过新一代反洗钱监控系统及时上报疑似非法集资洗钱犯罪的可疑交易报告，积极履行反洗钱职责。
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