近期，建行萧山支行营业部发现不法分子伪造建设银行对公业务文件，并冒充银行工作人员以开展年检的名义，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。
风险事件情况：4月16日下午13：20杭州萧山XXX有限公司财务人员持法人身份证，本人身份证及其他公司证照至网点办理业务，称接到建行工作人员电话，要求其进行账户年检。财务人员称对方以发送《法人授权委托书》为由加其QQ。
对方QQ号为“年检专办—小芳”，并要求其发送公司全名进行报备。因授权书上写明了年检应带的资料，对方还友情提示她下周带上相关资料至我网点一号窗口办理，财务人员并未对其产生怀疑。
对公柜员和营运主管通过查看QQ聊天记录，详细了解情况后确定这是一起电信诈骗，提醒客户不要上当，千万不要加入对方所提供的QQ群，及时拉黑诈骗分子，如有需要，可以到当地派出所报警，以后遇到这种情况要及时与银行工作人员联系、确认。该客户知晓情况后，当场表示感谢，高度赞扬了我行工作人员的专业服务。
本次电信诈骗案的成功拦截，充分体现了萧山建行员工高度的敏锐性和责任心，是萧山建行始终坚持以客户利益为中心、以普惠金融为己任，常态化开展风险防控培训的具体体现。今后，萧山建行将持续加强对员工及客户的金融安全教育，强化员工的风险意识和责任意识，提高公众的防电信诈骗能力，为提升金融服务质效、构建和谐稳健的金融环境贡献力量。
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