工行宜春分行个人涉案账户治理工作见成效
今年来，工行宜春分行进一步强化个人涉案账户治理工作的主体责任意识，按照属地管理的原则，明确责任和分工，重拳出击，个人涉案账户数量得到明显下降。据统计，一季度个人涉案账户数量同比下降20%多，并协助公安机关在全市抓获7名电信网络涉案分子，防诈反诈工作取得了显著成效。
为从严从快做好个人涉案账户的压降工作，工行宜春分行紧紧围绕“网点电信反诈文件制度的学习、严格个人身份识别，认真新开账户电话回访、存量账户风险排查以及网点电信诈骗宣传”等5个方面开展具体管理工作，通过数据分析系统对涉案人员进行了多次数据分析，观察分析涉案人员共性特征，从客户基本信息、客户交易信息、客户产品持有信息等特征进行筛选排查，持续对可疑客户进行批量严格管控。同时明确奖惩措施，优化考核，对经办人、审核人员、网点负责人、分管行长设置了不同层级的处罚措施，对抓获涉案人员和无涉案账户的支行给予奖励，用激励机制提高辖内反诈工作的成效力。此外，大力加强宣传，全民反诈，以助力乡村振兴和送金融下乡等相关活动为契机，在乡村开展“流动银行车”“金融赶集”活动，宣传反诈知识，进一步强化社会公众反诈、识诈和依法合规使用银行账户的意识。龚宣
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