为落实遵义市地方金融监督管理局、人民银行遵义市分行等监管单位“断卡”行动以及上级行反诈工作要求，工行遵义绥阳支行在账户业务办理过程中，强化审核机制，主动甄别客户，严格落实客户身份识别及风险防控，为公安机关破案提供有效线索。
近日，一名持卡人因个人银行卡被管控到工行遵义绥阳支行营业网点申请办理解控业务。柜面客服经理严格按照业务处理要求在系统内查询账户信息，系统提示持卡人为“公安涉诈嫌人员”，遂向当班现场管理人员报告，柜面客服经理将持卡人信息反馈给现场管理人员。现场管理人随即到厅堂查看，发现持卡人已离开网点。联系反诈中心后，其派出工作人员赶往网点期间，现场管理人调取监控，拍下客户照片，反诈中心工作人员到达网点后核实该持卡人确为嫌疑人。后续，在保持网点正常运营的情况下将嫌疑人逮捕。
工行遵义绥阳支行将继续加强学习培训，持续做好“反诈”宣传，强化警银合作，当好反诈“金融卫士”，为打击治理电信网络违法新型犯罪工作，维护健康金融环境提供工行助力。
来源：工行遵义分行
作者：杨雪
