为进一步落实案防责任，切实强化案防管理，金华金东支行以重要领域自查自纠为抓手，加大内控案防基础管理力度，持续强化各岗位人员案防工作履职规范性和完整性，引导员工自觉主动合规，聚力提升支行案防管理质效。
一是对支行营业部业务开展全面排查。为提升辖内网点内部管理，防范化解网点违规风险，支行组织公司、个金、运管相关人员对支行营业部业务进行全面排查梳理，就结算账户开立、电子银行调额、中间业务收费、内部户使用、信用卡核销、POS挂账、现金等业务开展检查，同时广泛收集辖内网点目前的业务盲区，包括且不限于完全不会的业务、不熟悉的业务、一知半解的业务等，通过自查正确认识网点内控案防和内部管理工作中存在的短板，进一步端正思想认识、明确整改目标和进度节点、扎实措施过程和结果，稳定推进支行案防水平提升。
二是对监管类账户开展自查。支行专业部门对支行存量资金监管账户包括教培机构预收费资金托管账户，土地复垦资金监管账户，以及农民工工资监管账户等，结合开户、存续期管理、销户、监管责任人等环节风险点开展自查，对自查发现问题进行分析并制定措施，有效排除风险隐患。
三是对个人一手房贷抵押登记未办妥事项开展梳理排查，针对支行“个人一手房贷抵押登记未办妥率”指标落后现象，业务条线对按揭贷款未预转正客户清单按照网点、受理时间、办证进度、管户经理等开展梳理，并制定措施，明确治理进度，持续强化风险防控措施落实。
四是对存续期间核准并发放的项目类贷款开展排查，结合客户的项目管理要求，从是否落实项目跟踪评估分析、是否及时跟踪关注项目投资建设、运营以及竣工验收等情况开展自查，严格落实项目贷款前提条件及管理要求，确保项目贷款手续合规。
五是对辖属网点不定期开展突击检查，在支行分管负责人带队下，支行分组对辖属网点开展不定期突击检查，就各部门及网点员工是否存在违规保管客户资料及重要物品、是否严格履行营业场所安全管理及网格化管理，是否强化落实各项风险防范措施等方面制度执行情况进行检查，对发现问题即查即改，防堵漏洞。
通过自查自纠，持续督促各部室、网点对规章制度、操作流程的学习，掌握业务操作环节风险点和经营隐患，增强合规意识和工作责任心，及时纠正日常工作中存在问题并引以为戒，合力强化案件风险防控，持续提升支行内控案防管理质效。
